建筑工程审计服务投标方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

第一部分、概述与项目简介

一、企业概述

历经二十余载的稳步壮大，我单位自2006年成立以来，现已发展成为提供全方位的工程咨询服务机构，涵盖造价咨询、招标代理、工程咨询、工程监理、土地规划、财税咨询、绩效评估、项目管理、BIM设计与咨询、PPP项目合作及投资咨询服务。

本单位咨询秉承“诚信、责任、专业、共赢”的企业核心价值观，本单位国际工程咨询有限公司在激烈的竞争环境中，持续跨越，锐意进取，成为工程造价咨询信用3A级企业，入围中国工程造价咨询企业专项百强榜。凭借良好的业界口碑和前瞻规划，本单位咨询的业务已遍布北京、河南、黑龙江、四川、海南、广西、安徽、新疆等全国各个省市，实现公司战略版图全覆盖。

业务涵盖建筑、市政、园林、水利、能源、交通、土地、民航、房地产等众多行业领域。拥有各类高级工程师、注册造价工程师、注册招标师、注册建造工程师、注册监理工程师、注册咨询工程师、注册会计师等涵盖各个领域专业技术人员500余人。

针对本项目的造价咨询服务需求，我单位已组建了专门的审计项目团队，配备了项目主管及辅助人员，他们将分别承担造价咨询项目的专业服务与协调任务。

根据招标文件的详细规定，我单位经专家团队深入研讨并审慎评估，精心定制了服务方案，旨在全面满足毫州金地建设投资有限责任公司的项目类型与采购需求。我们承诺积极响应，配置项目负责人一位，以及八位一级造价工程师和一名协助人员，各岗位职责明确，为贵公司的工程造价合作公开招募提供专业咨询服务。如方案存在任何不足，敬请专家评委不吝赐教，给予宝贵意见。

二、项目概述

公开招募公告：亳州金地建设投资有限责任公司寻求10家工程造价合作单位，以优质评选机制选定，负责对其委托的项目进行专业审计服务。这些项目涵盖亳州金地建设投资有限责任公司及其下属各级子公司，以及亳州宜居综合开发有限公司及其各级子公司的所有工程造价类项目，包括但不限于工程审核、工程量清单编制与控制价的制定，以及相关咨询服务等工作。

(一)优质服务分类

亳州金地建设投资有限责任公司(及其下属所有子公司与亳州宜居综合开发有限公司及其子公司)的工程造价项目之工程审计、全程跟踪审计及相关的咨询服务等工作均由本公司执行。

(二)期限条款

服务期初步设定为两年，确切时长将以最终签署的合同约定日期为准。

(三)服务目标

以下是本单位对于亳州金地建设投资有限责任公司工程造价合作单位公开招募项目的理解：我们致力于为项目的各个招标投标阶段提供合法性、合规性的咨询服务，同时确保造价的准确性和合理性。通过严谨的工程管理，我们的目标是提升资金使用的效率。

1、严谨控制成本预算，有效节省建设工程投入，从而提升投资回报效率

通过专业咨询服务，我们致力于在项目实施各阶段精准把控造价合理性与有效性，从而优化投资资金的利用效率。

2、致力于规范化运营行为，强化管理效能，从而有效防范潜在风险

通过咨询服务，全程监控项目进展，着重于项目的合规执行，确保各阶段工作严格遵循规定与标准，从而优化项目管理并有效防止潜在风险。

3、严谨设计咨询策略，规范实施咨询工作流程，确保咨询成果的有效达成

该咨询工作方案凭借全面的审计服务内容、明确的责任分配、强有力的保障机制、规范的服务流程以及高度的操作可行性，确保了咨询工作的顺利高效推进，同时提升了服务的即时响应与专业水准，从而达成审计目标的优质实现。

4、提升保密意识，严谨遵守审计规程，确保保密工作的高效执行

通过实施严格的保密策略并提升服务人员的保密素养，确保项目咨询服务过程中保密工作的高效执行。

第二部分、工作组织方案

一、人员配置方案

按照我司严谨的三级审核体系，公司高层引领一支由资深造价工程师组成的跨专业团队执行工程造价咨询报告的复核流程。此举旨在确保和提升执业品质，预防并管控潜在风险，遵循专业标准与规程。项目质量管理作为全面质量控制的核心环节，涵盖了业务接洽、规划、执行与最终报告的所有阶段，明确了三级复核的具体步骤和规范要求。

一级复核：项目负责人复核

二级复核：部门经理复核

三级复核流程：由公司高级管理层，即总经理或经授权的副总经理（技术负责人）主持，项目实施过程中设立项目团队，配备相应的项目负责人及专业造价人员。其中，造价工程师依据各自专业分工，负责工程量的精确计算、详尽复核，以及相关资料的搜集与深入分析等审计细节工作。

项目负责人需履行工程审计质量的监督与核查职责，并协调处理对外部关联事宜。此外，项目负责人还需对审计后的最终结果进行全面审定，并在技术层面实施把控，包括造价争议的协调管理工作。

审计流程如下：首先，部门经理对审计报告进行严谨的二次审核；随后，报告需经过总经理或经授权的副总经理（技术负责人）的最终确认。在审计初稿得到项目负责人的详细核查且确认无误后，我们将出具并提交给毫州金地建设投资有限责任公司。对于本项目的造价咨询服务，我们承诺派出的造价团队成员均具备丰富的实践经验与专业素养，确保能够满足合同约定的咨询服务要求。团队的核心人员不仅具备相关项目的造价服务经验，且享有良好的业界口碑。项目负责人将由持有高级技术职称的工程造价师担纲，而专职专业人员则需持有中级及以上职称的工程造价师资格。

在工程项目造价咨询的执行过程中，全体员工将坚守诚信与勤奋的职业原则，严格恪守职业道德规范，确保毫州金地建设投资有限责任公司的商业机密得到严密保护。我们的承诺包括：所有审核团队成员未经公司明确许可，将不单独与承包商交往，并谢绝任何与造价咨询相关的馈赠或宴请。我们不寻求承包商提供办公资源，也不在咨询范围之外提出额外要求。每位团队成员配备先进的笔记本电脑及广联达工程核算软件，以提升工作效率和咨询结果的准确性，确保咨询工作的高效进行。此外，我们为项目团队配置专业商务车辆，以确保项目的顺利进行和准时完成目标。

(一)项目造价工程师的拟投入计划

二、项目组人员分工及责任

在审慎研读招标文件后，我单位组建了专门的项目团队，其中包括9名一级注册造价师和1名辅助人员。为了确保造价咨询服务的高品质，我们构建了严谨的组织架构：    - 项目负责人由经验丰富的造价师担任，他们具备丰富的项目管理阅历；   - 技术负责人则由各专业精湛的造价工程师担纲；   - 项目组成员由具备执业资格的造价工程师构成，并配备了协调人员，以确保与建设单位、设计单位等相关方的信息传递高效且及时。  此外，质量把控由部门经理执行，负责奖惩考核，内部审计委员会作为质量控制委员会，对造价咨询结果文件进行严格审核。人事负责人负责员工证件资质的管理和维护，而财务负责人则协同处理相关费用的流转工作。

(一)负责人职责明细

1、承担本项目造价咨询实施方案的策划与组织工作，并确保其有效监督与实施。

2、全面负责项目实施过程的全程监督及关键问题的决策权。

3、统筹负责咨询业务的组织与质量管理事务。

4、负责项目实施过程中的人、财、物调配；

5、承担业务报告的最终审阅职责，确保其合规性、切实可行性和风险评估的准确性。

6、在公司项目领导小组的专业引领下，我司集结了全体造价工程师及辅助团队，共同承担各个项目的详细任务，全力协同毫州金地建设投资有限责任公司的各项运营。其中包括： 7. 负责造价咨询服务中的跨子项、跨专业协调与组织管理工作，并确保全面质量管理的高效实施。

8、按照造价咨询实施计划，对各专项咨询服务内容进行相应的调整和完善。

9、实时监控造价咨询服务的执行动态，担当专业界面的审核与确认职责，探究并解决出现的难题。

10、履行造价咨询服务报告撰写及概述职责，审阅并定稿审计相关文件，确保按规签署所有成果文档，对审定的造价咨询服务负全责。制定并实施审计咨询工作计划，监督各专业咨询任务执行，有效协调与亳州金地建设投资有限责任公司及其他项目关联方的关系。解答审计过程中出现的具体问题，主持项目组的审计一级复核环节。

11、承担造价咨询项目文档的整理、保管及归档工作，协同相关部门实施有效的档案管理工作。

12、承担与项目业主方的全面协调联络职责。

13、负责项目预结算成本的详细评估与造价控制，向项目所有权人实施风险预警策略。

丰富的投标报价与合同审计经历；在土建工程清单编制、预算与结算审核，以及过程管理方面积累了深厚的经验，能够独立实施成本评估。特别地，具有独立承担各类土建工程项目清单及预（结）算审计的专业能力。

15、精通新兴技术，熟知新型建材的发展趋势，并时刻关注国内工程造价的最新动态，全面掌握现行工程定额与清单计价方法。

16、精通各类办公软件，并且在工程造价专业领域娴熟运用计价与计量软件。

17、引领并执行审计职责内的工作计划，驱动团队有效实施。

18、熟悉本专业相关法规政策。

(二)技术负责人角色的关键任务

1、执行并监督已批准的咨询服务实施计划，对项目团队成员的工作表现和成果质量进行严谨评估。

2、按照咨询实施方案的要求，对各专业的交底工作进行相应的调整和修订，同时确保咨询业务的技术规格统一，遵循一致的技术经济分析准则。

3、全面监督项目实施过程中造价环节的工作，对关键问题提出专业建议。

4、实时监控咨询业务执行动态，承担专业界面的审核与确认工作，协调各专业间的进度衔接和技术关联，探究并解决出现的问题。

5、积极与委托单位和施工单位进行协调与沟通，并及时向委托方报告工作进程。

6、负责统筹编制咨询成果的综合概述与完整目录，审阅并定稿审计相关的所有文件，同时按照规定程序签署并发布最终的咨询及审计成果文档及相关文件。

7、审计工作底稿、取证单、报告；

8、请确保将完成的工作成果文档整理并合规上传至本单位的档案资源库。

9、撰写该清单审计工作总结报告；

10、全面审查业务报告，确保其方法、依据、遵循的规范与程序、格式的合规性，以及结论的准确性与可靠性。

11、在项目负责人及企业部门经理的指导下，全面承担本项目的专业技术管理工作。

12、在项目负责人的指导下，技术负责人需严格遵照国家和行业的技术法规标准，以及本公司制定的工艺规程，协同相关部门开展技术工作。

13、技术负责人担当造价咨询项目的质量监督重任，对影响成果质量的关键内容进行审核，并确保全过程质量的把控。

14、承担造价成果的技术质量书面交接与详细指导工作。

15、施工过程中，技术负责人需严格遵循建设单位的指示，确保提交符合标准的成果资料。同时，他们应积极推动技术资料的搜集与整理，着重保障所提交资料的真实性与完整性。

16、项目实施过程中，技术负责人需确保及时提供与技术数据相关的技术规范及标准，与造价工程师和项目负责人紧密合作，共同解决成果质量的技术难题。

17、技术负责人需接受公司及上级部门的双重监督与核查，并积极协同项目团队成员执行工程自我检验任务。

18、承担工程造价咨询业务管理规定、修订及解读的职责，同时对执行过程进行指导、协调与监管。

19、构建并优化以技术部门为核心的造价管理架构，确立明晰的岗位责任制，确保各职位职责明确且具备实际操作指南。

20、通过实施并优化本单位造价人员考核制度，旨在提升我司造价咨询服务的专业水准。此举有利于激发本单位造价人员的工作积极性和创新性，从而保障公司造价咨询业务的持续、稳健发展。

21、承担造价咨询业务的全程监督与实施审核任务，严谨执行三级复核流程。针对工作中遇到的问题，务必依据考核制度进行深入剖析、核查并记录，最终形成工程造价咨询报告。

22、致力于对公司造价部门员工的专业指导，坚守对企业发展长远利益的承诺，积极与员工开展交流，助力他们迅速提升业务技术能力。

23、实施对本公司造价团队的阶段性绩效评估，旨在表扬优秀表现，激励提升，从而推动公司造价咨询服务的持续稳健发展。

24、承担收集和传递地区最新的造价政策文件及材料价格信息等任务，确保工作的成果始终与行业动态同步，满足造价成果的时效性标准。

25.承担造价咨询合同文件的审核与主持职责，确保合同价格的合理性和准确性。

26、负责参与设计论证阶段的跟踪审计工作，对各类设计方案、材料及技术的成本进行深入剖析，并提出相应的优化设计策略。

27、积极遵循造价咨询管理中心的建议，与之保持密切沟通，针对造价咨询报告中的造价管理内容迅速进行整改，并确保整改工作的有效执行，同时对整改结果进行即时汇报。

28、积极履行部门经理及总经理交付的其他职责。

(三)主要职责与支持任务

1、职责主要包括与建设单位保持顺畅的沟通，确保信息在建设单位、项目负责人及造价工程师间准确流转。对双方的问题，需迅速做出回应，并特别强调，对建设单位的问题，应立即有效地传达给项目团队成员，以防止因信息传递延误或沟通障碍导致成果文件交付滞后或质量受损。

2、工作人员的主要职责包括资料的搜集与整理，通过构建详细的档案体系，对各类单据和表格实施分类与汇总。此外，他们还需全面负责工程项目资料的全流程管理，涵盖接收、清点、登记、分发、以及最终的归档工作。

3、负责收存全部工程项目资料，对各种单据、文件进行分类管理。收集整理清单审计过程中的所有设计图纸变更，治商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登记、归档和销毁工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密原则。

4、在履行岗位职责的同时，积极支持项目主管，高效执行分配的各项任务，确保每项事务均有响应，每件事项均有实质性推进。在项目主管工作繁重之际，迅速而有效地与建设单位、设计单位及监督部门进行沟通，以保障项目团队的顺畅运行。

5、对于项目组成员提出的问题，应迅速并有效地提供解答。在必要时，需即时与上级进行沟通并获取指示后给出回应。

6、注重与客户的交流策略，强调项目团队成员与客户沟通的重要性。

7、负责重大设计图纸变更的协调与对接工作，包括出席设计单位、建设单位、造价咨询机构以及相关部门的会议。

8、协助项目负责人进行该项目的推进工作；

9、承担人力资源的统筹与调度工作，需具备前瞻性的管理视角；针对建设单位关于造价师的更换需求，需迅速响应并深入调查原因，根据本单位的人事规定对相关责任人进行责任认定或相应处理。

10、承担与建设方、设计机构及各关联部门的协作与沟通职责。

11、积极参与并出席建设单位安排的各类定期会议，包括临时性的协调会议。

12、监督并推进设计变更及工程洽商的处理进程。

13、统筹管理项目进度，有序整合工作资源，确保在满足整体报告提交期限的同时，按时达成各阶段目标。

14、统筹管理审计的整体规划、月度计划与周度执行方案，并监督其执行进度进行定期核查。

15、组织并主持造价成果质量的评审与确认会议。

16、掌握审计工作的基础，即清单控制的相关法规和审计策略，对其他单位的任何疑问，我们始终保持积极主动的态度，与各关联单位保持紧密的沟通与协作。

17、深入理解本项目的审计特性，明确关键项目要素；迅速组织项目团队进行实地考察，根据现场环境与图纸，提出实事求是的建议。

18、完成领导交代的其他工作。

19、对于发生的分歧和差异及时沟通与调整

为了确保造价咨询服务紧密遵循清单计价标准，并充分满足委托方的需求，造价咨询团队在项目实施期间需与委托方保持定期的沟通交流。沟通的核心内容聚焦于解决以下几个关键问题：

20、在委托合同签署过程中，针对企业提交信息与实际运营状况之间的不符，造价咨询项目团队所实施的应对策略、任务调整、工作负荷变动，以及由此引发的时间预期变更等内容。

21、分析与项目建设单位之间关于造价咨询的不一致及其成因

22、造价咨询项目团队将就造价咨询服务的成果、主要支撑依据、存在的问题以及初步建议与委托方及相关利益方进行深入讨论，以获取可能的反馈。我们尊重并考虑各方的不同意见，视具体情势，可能对造价咨询结果及建议进行适时的增补或修订。

23、在授权的范围内，与客户良好沟通。

24、确保与项目团队成员的即时信息交流，积极推动跨项目的资源共享，以防止冗余工作的发生。

25、积极维护与小组成员的良好协作，严格遵循项目小组的各项纪律及内部规章制度，同时贡献建设性的意见。

(四)经理职责概览

1、严谨遵循独立准则，对业务合同书的条款与措辞进行详尽审慎的修订，以确保其精确无误，从而顺利签署业务合同。

2、负责管理项目团队的月度与年度绩效评估，包括负责人、专业人员及造价工程师的考核，同时需在三级复核质量表和审查意见表上履行签字确认职责。

3、项目负责人负责对咨询计划（包括总体咨询计划与详细咨询方案）实施监督，其中包括审计各环节的规划，并将审计结果提交至公司总经理进行最终审阅。

4、业务接纳决策：在权限范围内自主作出业务接纳决策。然而，对于涉及巨额投资或可能产生重大社会影响的项目，应及时向总经理或经授权的副总经理请示，以确定是否承接。

5、执行业务合作协议：在授权权限内正式签署业务合作协议，但对于包含可能引发潜在风险的特定条款，需经由总经理或经授权的副总经理审慎决策。

6、参与重大项目启动会议，会议旨在详细部署项目的重点环节。

7、在确认造价咨询方案后，对于重大项目的审批流程需额外步骤：首先，提交已审计的咨询方案至质量标准部进行审批，然后确保及时获取质量标准部的批复，并立即将其传达给项目责任人。

8、在项目实施过程中，应及时处理并报告重大问题，涉及需审计的风险事项需经请示。对项目承办过程中浮现的重大数据标准部或总经理、经授权的副总经理级别的重大风险问题，务必保持高度关注。根据行业规定《重大风险问题请示》的要求，此类问题应以正式的请示形式提交给质量标准部或相关高级管理人员。

9、遵循《工作底稿复核》业务规程，严谨履行三级复核职责，确保审计流程的全面执行。对于审计过程中揭示的问题，应及时指出，并密切关注问题的整改进度。

10、在项目总结会议上，务必出席由项目主管策划的重要项目总结会议，积极倾听其工作汇报，对表现出色的团队成员予以赞誉，同时毫不留情地指出项目实施过程中浮现的问题，共同探讨未来工作中亟待关注的议题。

11、负责人员配置与调度，旨在为项目配备适宜的人力资源，保证团队成员的专业胜任能力，并优化各成员的工作职责分配。

12、确保团队内部和谐：有效调解各级业务人员间的潜在分歧与冲突，密切关注项目团队成员的情绪动态，积极倾听各方的意见与建议，从而构建一个团结向上的协作集体。

13、实时监控项目动态，深入理解各团队成员的工作负荷，灵活调度人力资源，确保资源利用的优化与均衡

14、负责监督与评估项目负责人的工作任务执行，同时确保项目负责人按时进行项目团队成员的绩效考核，并对自身的管理工作进行适时评价。

(五)审计委员会的功能与责任

1、构建于三级复审之上的审计委员会，旨在通过前瞻性风险识别与自我纠正机制，防止三级审核执行不到位导致的质量问题发生。

2、依据《智博国际工程管理有限公司造价工作管理考核细则》，本考核将对造价审计成果文件的质量进行全面评估，包括工程量跟踪审计的精确度以及造价审计单位在执行过程中对问题修改的态度和进度。

3、在深入理解项目的详细情况、图纸涵盖范围、预算估算或资金限制等要素基础上，全面开展跟踪审计的评审工作。评审过程中，内部审计委员会需严格遵循合法性、客观性、公正性、独立性、科学严谨与高效廉洁的核心评审准则。

4、全面审议内容涵盖：审计基础的充足性，审计内容的完整性与准确性，定额应用的合理性，项目特性是否符合图纸及图集规定，措施项目的完备性，其他项目立项的必要性和合理性，清单是否存在遗漏或错误，计费的精确性等，所有这些都需符合亳州金地建设投资有限责任公司的特定需求。

5、承担公司全面审计管理的重任，严谨执行总经理交付的各项任务，并向总经理直接汇报工作。

6、负责协同总经理规划并构建与审计管理相关的全面规章制度体系。

7、1. 负责参与公司重要审计和业务质量的整改处理。 2. 协同总经理，推进公司内部持续教育与培训项目的实施。 3. 对新软件及最新工程造价文件迅速组织学习和审查，监控工程造价咨询人员的专业行为。 4. 专注于从业人员的职业道德教育，确保执行有效的继续教育和培训计划。

9、监督并管理各专业造价咨询负责人的工作任务执行与核查

10、与总经理紧密协作，对各部门的专业造价咨询主管进行年度绩效评估。

11、审核各专业造价咨询负责人的考核报告，针对造价人员的评估成绩进行初步审查，并将审阅结果抄送至公司总经理。

12、制定并经总经理审批的公司造价业务各类别进度与质量考核标准，随后将严格执行实施。

13、统筹分配公司新接收的业务任务至各专业主管，督促他们按期编拟工作规划并提交，同时实施对各项造价业务执行进度的监督与定期核查。

14、针对各专业负责人难以自行解决的审计难题，我们将提出处理建议。如问题未能即时解决，需立即组织召开包括相关人员的审计研讨会进行深入讨论。若难题仍未得到解决，应及时将情况上报至公司总经理。对于已解决的审计难题，我们将进行整理归档。同时，详细记录发现的问题、解决步骤及对策，形成书面文件，确保及时在公司QQ工作群内共享更新。

15、承担对自己发出指令及其结果的责任。

16、完成上级安排的其它任务

17、主持并执行工程造价咨询服务项目的管理工作，担当公司重大工程项目作业计划书的编制职责。

18、承担公司重大工程项目造价成果文件的审验工作，确保所有审计文件的品质由本公司严格把控。

(六)团队成员的关键职责

审计跟踪项目需严格遵循本实施方案，实施规定程序，详尽记录对图纸疑问的解答过程，真实呈现发现的问题，并获取毫州金地建设投资有限责任公司的答疑答复。每项问题须逐一记录，针对图纸中的冲突与不一致性，待问题明确回应后，进一步进行工程量清单及招标审计报告的审核，确保图纸内容在清单中完整、清晰体现，防止遗漏或缺失项的发生。

1、按照咨询项目的具体需求，严谨执行任务计划，严格遵循相关的业务标准和准则，确保所负责的咨询业务在质量与进度上的合规履行。

2、按照咨询实施方案的规定，本专业团队致力于开展咨询作业，运用恰当的统计数据、计算手段、公式及程序，确保内容详实、计算精确，最终得出真实且可信赖的结果。

3、负责本项目的材料、设备价格市场调查；

4、审查工程量清单是否准确无误，以及综合单价是否显著偏离市场平均价，这是对本项目审计的重点之一。

5、审计本项目资料并收集、整理、传递；

6、实时掌握并记录施工现场的具体状况，全面考量可能产生的各类费用，不仅局限于图纸所示的界限，而是根据实际施工条件，包括大型机械设备的进出需求以及人工成本的现实因素，进行综合报价计算。

7、汇报审计状况并提交相关工作报告，积极参加施工图会审，以及准时出席业主要求的工作会议。

8、负责审阅并整理本项目的咨询成果文档，编制详尽的项目咨询手册，同时核查咨询成果是否符合相关规范要求。

9、严谨地自我核查各项执行工作，实施咨询质量的自我管理。确保咨询成果经过审阅后，依据审定的建议进行相应的修正。

10、实时监控本项目的咨询服务执行动态，协同处理并深入分析与造价相关的问题。

11、积极参与项目管理，与项目负责人协同制定或获取相关计划，并就其计划和工作分配提供专业建议。

12、积极适应并遵循既定的项目规划，不提出对工作地点和任务的特殊要求。

13、对于咨询计划的任何安排如有不同意见，建议首先与项目责任人进行沟通协调。如在与项目负责人的讨论中未能取得共识，但在确保工作不受影响的前提下，可进一步向上级部门经理以及项目组反映，以寻求最有效的解决方案。

14、务必遵循或征询既定规划，严谨核查工作记录，搜集相关证据，以确保结论的明确与精准。

15、在坚守独立性和职业审慎的原则下，深入剖析并紧密结合客户单位的具体情况，对问题进行细致研究。

16、如遇预期外的工作未能在计划时间内完成，应及时向项目负责人报告并阐明延误的理由。在得到项目负责人的同意后，应按照新的安排来确保任务的完成。

员工如能提前完成工作任务，应及时向项目负责人汇报，并积极主动地申请接受新的任务，以协助其他团队成员的工作进度。

17、在项目实施进程中，您应保持敏锐的思维，善于发掘和识别问题。遇到不确定的情况，应及时呈报多维度的解决方案，并主动与项目主管沟通。对于发现的关键问题，务必立即向上级汇报并陈述个人见解，坚决杜绝回避重要事项的行为。如对项目经理关于项目经理提出的解决方案有疑问，应先执行分配的任务，同时可在不妨碍工作的前提下，保留并阐述您的观点，随后向项目经理及相关人员提出申诉。

18、项目组成员应积极展现创新性、主动性和积极性，确保工作高效执行。在任务完成后，应及时向项目负责人汇报工作进度与结果，并主动接受其审计，以此优化工作质量。

19、确保审计业务报告及所有相关文档的准确性，承担数据核查的责任；严格按照项目负责人的要求，及时并精确地履行其他工作任务。

20、严谨编纂工作手册，系统归整业务文档，确保档案的完整性、整洁度与规范化

(七)管理团队的角色与责任

1、主持本单位的全面工作；

2、规划本单位的发展蓝图与战略目标，设计详尽的人力资源发展规划，并建立健全各项规章制度。

3、实施本单位管理层级的人员调整，重构内部组织架构。

4、负责本单位对外的所有合同、协议及合约的签订工作。

5、致力于本机构的市场开拓与风险管控，确保保护本单位的合法权益。

6、全面负责本单位的重大决策制定，同时对业务质量和风险控制实施全方位的监督与管理。

7、承担并解决本部门的重大事务问题、业务质量难题以及潜在风险事项。

8、负责召集并主持本单位全体员工大会，或主导重要内部会议的召开。

9、负责统筹规划并指导本单位项目主管、内部编制委员会成员、人力资源主管以及财务主管等管理层的工作执行与管理。

10、对本单位的项目负责人、技术负责人、人事负责人以及财务负责人等关键管理人员实施年度绩效评估。基于此，我方将依据考核结果，确保所有员工的薪酬与奖金的准确发放。

11、审批本单位项目负责人、内部编制委员会成员、人事负责人及财务负责人的请假申请，由其各自管理部门执行。而对于其他员工，1日及以上的请假申请需经过相应的审批程序。

(八)人力资源主管职务详情

1、主持公司组织架构与岗位配置的日常管理工作，承担公司人事管理规章制度的拟定与编撰职责。

2、负责协助高级管理层构建工作规划，执笔撰写各类报告、总结、决策文件，以及代表公司发出的正式公文。

3、致力于内部员工关系的和谐管理，有效处理各类人事纠纷，对无法独立解决的事务应及时向上级汇报。

4、确保劳动关系管理的顺畅，实施新员工入职与离职的有序交接，从而保障各岗位工作的顺利衔接。

5、负责组织员工的招聘工作以及新员工的入职培训，协同公司各部门有效推进各类培训项目的实施。

6、整理并备案由总经理审核批准的公司员工各项考核结果。

7、组织策划企业文化活动增强公司凝聚力；

8、汇总个人工作月报并上报公司总经理；

9、承担公司规章制度的发布、实施与监督职责，确保各项工作的有效传达与执行

10、负责公司的机要管理与保密工作；

11、主持并执行公司年度工商审查、变更手续，以及内部合同与档案资料的系统性搜集、整理和归档工作。

12、做好办公用品的管理工作；

13、做好公司印章的管理工作；

14、负责公司安全生产与安全保卫工作；

15、负责员工考勤管理工作；

16、完成上级安排的其它任务。

(九)财务主管的角色与责任

1、构建并优化企业的全面财务管理体系，对财务部门的日常运营、预算编制与资金管理实施整体监控，从而提升企业的财务管理效能。

2、负责组织财务团队进行精确的会计核算与账务操作，编撰详尽的财务报表，并确保按时呈报上级。

3、向企业决策层定期呈报详细的企业运营状况、财务收支动态以及各项财务计划的执行详情。同时，编制并提交财务分析与预测报告，为决策提供有力的咨询建议。

4、依据企业的经营策略和财务管理需求，构建并优化财务部门的组织架构，推进工作流程创新，挖掘和提升员工的专业技能，从而提高部门整体效能并增进员工满意度。同时，我们将严格执行国家会计准则，确保记账、核账与报账过程的严谨性，即手续齐全、数据精确、账目明晰，并确保按期完成上报任务。

5、在编制会计报表的过程中，务必确保账目完整无缺，明细清晰，每日结算，每月汇总，且账证相符。同时，报表的内容需全面，数据精确无误，且务必做到按时上报。

6、积极向总经理进献具有策略性的建言，扮演企业的得力智囊角色。

7、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密；

8、完成上级安排的其它任务。

三、人力资源操作指南

为积极响应市场变迁，驱动企业业务增长，优化人力资源配置，提升人事管理效能，并吸引更多优秀人才投身创业，特此制定本规章制度。本单位人事管理坚持以人为本的策略，秉持德才兼备、公平竞争的选拔原则和任人唯贤、人尽其才的用人导向，致力于从业人员的思想素质教育与专业技能培训，充分挖掘人力资源潜力，服务于单位的持续发展壮大。人事部门由综合办公室负责，主要管辖招聘人才、岗位设定与人员调动、组织培训、薪酬福利、档案管理等日常运营工作。对于关键职位的任命，需经本单位股东会或执行董事的审批确认。

(一)基础规定

1、本制度旨在建立健全公司员工管理规程，以确保运营有序进行。

2、适用对象：本规定所界定的员工，特指与公司缔结劳动合同的人员。

(二)雇用协议

3、本公司应在劳动计划内招收和聘用职工。

本单位全面实施全员劳动合同制度，所有被录用的工作人员皆视为本单位的正式成员。员工种类划分如下：

3.1 构成出资团队的专业人员包括：注册造价师、注册评估师、注册税务师、以及注册会计师等专业人士。

3.2 符合条件的员工：需具备执业资格或持有中级及以上专业技术职称，且与本单位签订有三年以上的劳动合同或聘用协议的人员。

3.3 符合条件的普通职员：除上述两项外，包括与本单位订立了一年及以上劳动用工合同的在职人员或重新聘用的工作者，以及相应的聘用合同签署者。

3.4 新入职员工：通常指已获得初步录用资格，并与本单位订立了试用期劳动合同的人员，其中包括实习学生。

3.5 临时性雇员：根据工作项目的特定需求，经过审批的临时聘用人员，或者暂时未缔结劳动合同的人员。

3.6本单位人员审计实行比例控制，执业注师与助理人员的比例，原则上应为，包括管理勤杂人员在内最高限制为，特殊情况下突击项目临时需要，经批准按实际需要临时聘用。注册执业师可以先配1-2名助理人员，自由结合，固定分组。必要时有项目负责人或业务副经理安排调整。

4、新员工需经过综合管理办公室主管的初次面试，并通过主管领导的复审批准后，通常设定有三个月的试用期。若试用期内表现优异，试用期限可能酌情缩短。在试用期间，如出现品行问题或工作表现不佳，将随时终止试用并解除聘用。对于试用期不满一周的应聘者，将不会支付相应工资。

5、录用新进公司的职员，试用期个月，期间必须进行入职前培训，本单位总经理的聘任由公司股东会决定，公司副总经理、技术负责人等高管人员，由股东会授权，总奖励负责考核和聘任。部门负责的任免和任期由部门负责人决定，报分管副总经理和公司总经理同意。

1. 职位要求：部门经理及项目组长需持有相应执业资格，或具备深厚的行业专业知识与管理经验。在本单位的工龄须满一年，特殊情况经评估后可适当放宽。2. 任职期限：任期为1至3年，如表现优异，可续聘连任。3. 竞争机制：本单位鼓励公平竞争的选拔机制。4. 人事流程：所有招聘事宜由综合管理办公室统一负责，详细内容如下：

5.1 概述公司概况，并详述《人事管理制度》以及各项规章制度的详细解读。

5.2 概述业务特性、作业规程以及工作需求的详细阐述

5.3指定有经验的专业人员辅导作业。

5.4填写《入职培训内容告知书》

只有在试用期满并通过综合管理办公室组织的考核后，方可转为正式公司员工。

6、在试用期满并经正式录用后，公司与个人将依据《中华人民共和国劳动法》的相关规定，在平等协商的前提下签订劳动合同，双方须共同履行并恪守其条款。

7、应聘条件：

(1)秉持敬业精神，展现出公正的作风，脚踏实地履行职责，始终顺从岗位分配。

(2)具备专业知识，有大专以上学历；

(3)初（中）级以上技术职称；

(4)有一年以上从事工程管理的工作；

(5)具备良好的身体条件，能胜任公司办公室及现场工作的各项职责。

(6)持有注册执业资格者，优先聘用。

(7)吃苦耐劳、勤奋努力者优先录用。

(8)能出差、加班者优先录用。

(三)专业服务方案

8、员工在公司任职期间，应严格履行对国家劳动政策、法律及法规的遵从，恪守劳动纪律，并全面遵守公司的各项规章制度。

9、员工应持续深化对本岗位所需文化技术业务知识与技能的领悟和实践，追求卓越，从而提升工作效率，全力以赴地达成工作任务目标。

(四)管理文件

10、人事档案与职称晋升等相关管理工作由综合管理办公室全权负责并执行.

11、所有入职员工应将个人身份证、学历证书、专业技术资格证书及执业资格证书等相关复印件提交至综合管理部门进行统一保管。

12、在任职期间，所有人员须严格遵循国家、省级及市级公司的相关政策、法规和规章制度，任何违规行为将由其自行承担后果。

(五)人事动态管理

13、调动管理

13.1 员工内部调动需填写《员工内部调动通知单》，该表由调入部门负责提交。调动申请需经调出部门及调入部门负责人双方面临并获得综合办经理的审批，而对于部门经理级别以上的人员调动，须经总经理的最终批准。

13.2 在获得批准后，人事部门需提前采用书面形式将通知传达给相关人员，并通过正式的人事变动公告予以公示。

13.3 员工需在三天内完成工作交接，而部门负责人则需在七天内妥善办理完毕相关手续。

13.4 在指定日期，员工需履行新岗位职责，同时，人事部门将对相关文件进行归档保存，以便日后查阅，并在信息系统中更新个人信息记录。

13.5 人事考核将由人事部门实施，针对员工在新岗位上的工作任务与职责，评估其职务调动的效果。

14、辞职管理

14.1 当公司员工因个人原因需离职时，须遵循以下程序：应向直接主管提交一份经事先准备的《辞职申请表》，并确保至少提前三十日提出，待获批准后，再转交至人力资源部门进行审核。对于未经正式书面申请及总经理许可，擅自提前离职的行为，其工资结算将扣除一个月的薪酬作为补偿。

14.2 任何高级员工及部门经理级别的管理人员，欲离职应至少提前六十日向人力资源部提交经过审计的《辞职申请表》，待总经理审批通过。若未能在规定时间内履行程序并擅自离职，其工资结算将扣除两个月的薪酬。

14.3 在接收到员工的辞职申请后，人事部门需对离职的真实动机进行深入了解，并将这些信息传递给相关部门，以确保能迅速进行相应的改进措施。

14.4 员工需完成《离职手续办理清单》的填写，涉及工作交接与资产归还程序。接着，人事部门将统计辞职员工的出勤记录，核算应得薪酬，并办理社会保险的相关调整。

14.6 员工需前往财务部门办理薪酬领取的相关手续。

14.7 人事部门负责将《离职手续清单》等重要文档归档以便查阅，并同步更新员工信息资料。

14.8 员工在试用期间如需离职，应提前3天向总经理提交书面辞职申请，并待其批准后，方可开始办理离职手续。在此过程中，将根据试用期的基本工资标准结算薪酬，不包括项目责任奖金或加班费等相关部分。

15、辞退管理

15.1 对未能通过考核或表现出无法胜任现任岗位职责的员工，将依据公司的规章制度进行解雇处理。

15.2 在员工被部门解雇的过程中，部门经理需向人力资源部门提交详尽的《辞退申请表》，经过相关部门的严格审核后，该申请需呈交至总经理予以最终审批。

15.3 人事部门将提前30日对员工进行个人告知，并同时向其分发《离职通知》。

15.4 员工在离职之际，须确保完成工作交接与个人财物归还程序；并按约定日期亲临财务部门，办理薪酬结算相关手续。

15.5 针对员工在收到离职通知后，未能按公司规定妥善完成工作任务并及时提交相关资料及手续的情况，具体处罚措施如下：普通员工将扣除一个月的薪酬；而对于部门主管级别的员工，将扣除两个月的薪酬。

15.6 对于员工扰乱公司生产、工作秩序，无视规章制度，无理取闹并纠缠领导的行为，公司将实施如下纪律处分：扣除其两个月的薪酬，并将依据《治安管理处罚条例》的相关规定，提交公安机关进行处理。

15.7 针对员工在收到离职通知后，蓄意损害项目档案的行为，公司除将扣除其两个月的薪酬外，还将依据《治安管理处罚条例》的相关规定，提交公安机关进行处理。

15.8 对于在试用期内收到解雇通知后，未能按照规定程序办理资料交接并且蓄意损毁资料的行为，将予以扣除当月薪酬处罚。

15.9 在员工离职程序完成后，人事部门应确保及时归档所有相关文档以便查阅，并同步更新员工资料信息。

(六)保证金管理规定

为确保公司内部人员的平稳调动与工作的无缝衔接，防止出现突然离职导致的工作中断和接替困难，我们特此制定本规章制度。

16、保证金的方式与数额

16.1 在转正为公司正式员工后，自转正之日起三个月内，将逐月扣除相当于其本人一个月薪资的部分，作为对公司和员工工作职责履行的保证金。

16.2 自任职之日起五个月内，对于中层主管及以上的员工，其薪资将按月递减，直至累计扣除相当于两个月全额薪酬的额度。此举措旨在作为对个人及公司正常工作职责的保障，适用于项目负责人等同级别的职位。

17、保证金的罚没条件

17.1 如员工违反《辞职管理》或《辞退管理》规定，涉及罚没保证金的情况，保证金将被依法执行罚没。

17.2 预期在离职期间可能出现的经济纠纷，以及工作中的失误可能导致的公司经济损失。对于违规行为，将扣除保证金并追加赔偿薪